Luchadores contra la corrupción intercambian medidas contra el fraude

- Alianza mundial contra la corrupción se reúne para incrementar cumplimiento de normas y enjuiciamiento de casos que involucren sobornos y malversación de fondos.

- Corrupción es uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social: entre US$20.000 millones y US$40.000 millones son robados al año en países de ingreso bajo, según estimaciones.

- Autoridades nacionales en todo el mundo deben adoptar más medidas para detener esta problemática y recuperar los fondos hurtados.

Personas dedicadas a la lucha contra la corrupción procedentes de todo el mundo se reúnen en la sede del Banco Mundial en la ciudad de Washington del 6 al 8 de diciembre para aumentar la apuesta contra el fraude en los proyectos de desarrollo, como parte de un esfuerzo para detener prácticas que causan el robo de entre US$20.000 millones y US$40.000 millones al año en países de ingreso bajo.

En el primer encuentro de este tipo, más de 200 miembros de la International Corruption Hunters Alliance (Alianza Internacional de Luchadores contra la Corrupción) procedentes de 134 países tratarán de establecer un régimen de cumplimiento de las normas a nivel mundial para el seguimiento y resolución de casos de soborno y fraude que trasciendan las fronteras y afecten a más de una nación.

Las metas más importantes incluyen el aumento del número de casos de corrupción que se lleven a juicio tanto en países en desarrollo como ricos y su resolución para que los acuerdos –y dictámenes de responsabilidad– sean integrales y multijurisdiccionales.

En la reunión, convocada por el Banco Mundial y respaldada por los Gobiernos de Australia, Noruega y Dinamarca, se tratan también las prácticas óptimas para compartir información y estudiar el cumplimiento de las normas.

El encuentro se lleva a cabo en momentos en que el Banco Mundial aumenta sus propios esfuerzos para erradicar la corrupción, considerada como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social en países de ingreso bajo.

En los últimos dos años, la institución quintuplicó sus inhabilitaciones de empresas y se convirtió en el principal patrocinador de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) destinada a repatriar los fondos hurtados a los países en desarrollo.

“Las personas que roban, defraudan o malversan fondos públicos deben ser investigadas y juzgadas”, dijo Robert B. Zoellick, presidente del Grupo del Banco Mundial.

“En colaboración con la Alianza, trataremos de anticipar mejor los riesgos de fraude y corrupción en la década, especialmente en los contextos difíciles donde opera el Banco Mundial”.

Empresas proscritas por acuerdo de inhabilitación cruzada

El encuentro de la Alianza de Luchadores contra la Corrupción se produce inmediatamente después del anuncio del Banco Mundial de la semana pasada que imposibilitó a 14 empresas para participar en proyectos financiados por la institución: dos de ellas trabajaban en proyectos financiados por el Banco en África y Albania y 12 habían sido sancionadas previamente por el Banco Asiático de Desarrollo, uno de los asociados del acuerdo de inhabilitación cruzada firmado en abril.

Es la primera vez que el Banco Mundial aplica esta medida a empresas que participan en un fraude relacionado con proyectos de otro banco multilateral de desarrollo en conformidad con el nuevo acuerdo mundial para el cumplimiento de las normas. Bajo dicho convenio, el Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo pactaron mejorar el intercambio de información, unificar las prácticas sancionables e incrementar el cumplimiento de las normas para garantizar que los recursos destinados al desarrollo se utilicen para los fines previstos y no terminen en los bolsillos equivocados.

El Banco Mundial, calificado recientemente como el donante más transparente entre 30 donantes principales por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, inhabilitó a 58 empresas en los últimos dos años, en comparación con nueve en los dos años anteriores. Entre los casos, destacaron el de la editorial británica Macmillan Ltd y el de Siemens AG, quien acordó pagar US$100 millones para iniciativas de lucha contra la corrupción en todo el mundo como parte del acuerdo firmado con el Banco.

“Las empresas y personas físicas que hacen mal uso de recursos destinados al desarrollo deberían saber que, en colaboración con nuestros asociados, estamos intensificando la lucha contra el fraude y la corrupción, y que en el nuevo mundo será menos probable que logren su propósito”, dijo Leonard McCarthy, vicepresidente de Integridad Institucional del Banco Mundial.

Búsqueda de un mejor cumplimiento de las normas

En el encuentro de esta semana, los funcionarios que participan en la lucha contra la corrupción provenientes de seis regiones se unirán a autoridades de países que enjuiciaron a pagadores de sobornos, a representantes del sector privado y a miembros de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, Interpol, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Transparencia Internacional para establecer prioridades y definir el siguiente nivel de medidas contra la corrupción.

La Alianza fue establecida por el Banco Mundial en 2009 para canalizar los casos de soborno y corrupción que recibía la institución a los países afectados. En el ejercicio del año pasado, el Banco envió 32 casos a gobiernos y organismos de lucha contra la corrupción para que pudieran investigar si habían sido violadas las leyes nacionales. La lista de países se dio a conocer en el Informe anual sobre integridad 2010. (i) (.pdf)

Sin embargo, conseguir que las autoridades nacionales hagan cumplir las normas y realicen el seguimiento de los casos transnacionales ha resultado difícil por diversas razones que incluyen la falta de compromiso político, instrumentos legales o recursos materiales. La obtención de pruebas se dificulta porque los testigos pueden tener miedo a las represalias o a las amenazas a su seguridad, dijeron funcionarios de la Unidad de Integridad del Banco Mundial en una reciente Charla interactiva (i) en el sitio web de la institución.

Además, de los 38 países que ratificaron una convención de la OCDE sobre sobornos, solo siete la habían cumplido activamente a fines de 2009, según Transparencia Internacional.

Del mismo modo, la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados destinada a recuperar los fondos perdidos por actos de corrupción de los refugios seguros en todo el mundo, fue desafiada a aumentar el número de casos, dijo Sri Mulyani, directora gerente del Banco Mundial, durante la 14.ª Conferencia Internacional sobre Lucha contra la Corrupción realizada el mes pasado en Tailandia.

“Esto requiere una mayor cantidad de medidas de parte de las autoridades nacionales de los países en desarrollo y de los centros financieros, para identificar, investigar y enjuiciar los casos de corrupción”.

“La corrupción puede matar”

Es mucho lo que está en juego. La corrupción no es sólo un obstáculo para el desarrollo, la innovación y el crecimiento empresarial, también puede ser mortal, señaló Mulyani.

“…A veces la corrupción se presenta en forma de medicamentos adulterados y en consecuencia las personas no mejoran o mueren. Otras veces se trata de un edificio que se derrumba cuando se produce un desastre natural, porque el inspector de calidad recibió un pago del contratista de construcción para que falsificara una inspección. La corrupción puede matar”.

Artículo original: http://go.worldbank.org/G93S7QF010